百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開第2次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/08/25

2.股東臨時會召開日期:111/10/09

3.股東臨時會召開地點:

江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室

(江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於吸收合併全資子公司

(2)關於公司第六屆董事會董事薪酬方案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無