淳紳:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會公告。

第17款

1.董事會決議日期:111/08/18

2.股東臨時會召開日期:111/10/14

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)D會議室。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:解任本公司第14屆獨立董事一席案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/09/15

12.停止過戶截止日期:111/10/14

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書將於股東臨時會前15日寄發予各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶

號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「凱基證券股份有限

公司股務代理部(台北市重慶南路1段2號5樓) 」洽詢，電話：02-2389-2999。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得

以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代

理機構「凱基證券股份有限公司(台北市重慶南路1段2號5樓，電話：02-2389-2999)

」辦理補發開會通知書，或請攜帶身分證明文件於開會當日親自出席股東會。

(3)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年9月29日至111

年10月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【

網址：https//www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。