上曜:公告本公司減資相關事項(訂定減資基準日)

一、本公司於111年5月27日股東常會決議通過減少資本新台幣186,036,500元，銷除 已發行股份18,603,650股，業經台灣證券交易所股份有限公司於111年08月04日 臺證上一字第1111803705號核准在案。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：上曜建設開發股份有限公司 (二)所營事業： 01.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 02.F107200 化學原料批發業。 03.CC01080 電子零組件製造業。 04.F401010 國際貿易業。 05.F218010 資訊軟體零售業。 06.F118010 資訊軟體批發業。 07.I301010 資訊軟體服務業。 08.I401010 一般廣告服務業。 09.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 10.J901020 一般旅館業。 11.F501060 餐館業。 12.H701010 住宅及大樓開發租售業。 13.H701050 投資興建公共建設業。 14.H701060 新市鎮、新社區開發業。 15.H703090 不動產買賣業。 16.H703100 不動產租賃業。 17.F111090 建材批發業。 18.C901020 玻璃及玻璃製品製造業。 19.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣5,000,000,000元，分為500,000,000股，每股 面額新台幣10元整。實收資本額新台幣2,325,456,860元，分為32,545,686 股，每股面額新台幣10元整。 (四)本公司所在地：台南市安平區永華路二段248號20樓之6。 (五)董事之人數及任期：董事4人、獨立董事3人，任期均為三年連選均得連任。 (六)訂定章程之日期：章程訂定於68年11月28日，最近一次修正於111年5月27 日。 (七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本：新台幣186,036,500元，銷除已發行股份18,603,650股。 2.減資比例：8％(本公司嗣後如因辦理現金增資、本公司買回股份、轉讓或 註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換發行新股，致影響流通在 外股份數量，現金減資比率因此發生變動者，已於111年股東常 會通過授權董事長全權處理辦理相關事宜。) 3.銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份分別計算，每仟 股換發920股(即每仟股減少80股)；減資後未滿壹股之畸零股， 依股票面額以現金給付之，計算至元為止(元以下無條件捨 去)，本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權 董事長洽特定人按面額承購之。 (八)減少資本後股份總額：新台幣2,139,420,360元，計213,942,036股，每股面 額新台幣10元。 (九)資本減少緣由：為改善財務結構，依公司法第168條之規定，辦理減資以彌補 虧損。 (十)減資基準日：本公司於民國111年8月11日董事會決議訂定111年8月23日為減 資基準日。 (十一)減資換發股票日程：上述減資基準日之訂定係為向經濟部商業司申請辦理減 資變更登記之所需。俟經濟部商業司核准變更登記及洽 請證券櫃檯買賣中心同意股票內容變更及減資換股作 業計畫後，本公司授權董事長訂定並公告減資換股基準 日及減資換股作業計劃，新股預計上市日等事宜。 (十二)本次減資換發之新股依主管機關規定應採帳簿劃撥交付，屆時將不再印製實 體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商 開立集中保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。