迅德:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/05

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司111年第二季合併財務報表。

本公司及子公司111年第二季合併財務報表之損益情形如下:

單位：新台幣仟元

項 目 111年4月至6月 111年1月至6月

------------------ -------------------- --------------------

合併營業收入淨額 386,377 742,251

合併營業毛利 124,417 237,115

合併營業淨利 65,363 114,879

合併稅前淨利 (16,020) 80,915

合併本期淨利 (49,790) 30,505

------------------ -------------------- --------------------

合併稅前每股盈餘 (0.34) 元 1.74 元

合併稅後每股盈餘 (1.07) 元 0.65 元

(2)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(3)通過設置本公司永續發展委員會暨「永續發展委員會組織規程」案。

(4)通過增訂本公司「供應商管理政策」案。

(5)通過增訂本公司「風險管理政策與作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「資通安全實務守則」案。

(7)通過增加往來銀行暨授信額度案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(9)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

(10)通過修訂本公司「公司章程」案。

(11)有關111年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成

上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站

查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無