御頂:公告本公司減資換發股票相關事宜

一、本公司於111年5月23日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月4日證櫃監字第1110201635號函核准自111年7月6日申報生效在案。並奉新北市政府111年7月22日新北府經司字第1118052008號函核准變更登記。本公司減資換發股票作業計畫，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月29日證櫃監字第1110008406號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將本次減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：御頂國際股份有限公司 (二)所營事業： F501060餐館業 F501990其他餐飲業 F401010國際貿易業 F201010農產品零售業 F201020畜產品零售業 F201030水產品零售業 F203010食品什貨、飲料零售業 F203020菸酒零售業 F206020日常用品零售業 F501030飲料店業 F501050飲酒店業 H201010一般投資業 I199990其他顧問服務業 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：新北市中和區中山路二段351號2樓之3 (四)董事之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，連選均得連任。 (五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國90年9月12日，最近一次修正於中華民國110年8月20日。 (六)原發行股份總額及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股；實收資本額為新台幣710,980,000元整，分為71,098,000股(包括上櫃普通股45,398,000股及私募普通股25,700,000股)，每股面額新台幣10元整。 (七)減資後股份總額及每股金額： 本次減資後實收資本額為新台幣425,250,000元整，分為42,525,000股(包括上櫃普通股27,153,365股及私募普通股15,371,635股)，每股面額新台幣10元整。 三、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： (一)本次減資新台幣285,730,000元整，銷除已發行股份28,573,000股(包括上櫃普通股18,244,635股及私募普通股10,328,365股)，每股面額新台幣10元整，用以彌補虧損，改善財務結構，減資比率為40.18819095%。 (二)本次減資銷除股份換發新股(採無實體發行)，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每仟股換發598.1180905股(即每仟股減少401.8819095股)；減資後不足一股之畸零股，得由股東自舊股票停止過戶日前5日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，以公開集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算改發現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。 四、減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。 五、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日：111年8月17日。 (二)舊股票停止在市場買賣日期：111年8月18日至111年8月25日。 (三)舊股票最後過戶日：111年8月20日。(因適逢星期例假日，現場過戶提前至111年8月19日下午4點30分前，郵寄以111年8月20日郵戳為憑。) (四)舊股票停止過戶期間：111年8月21日至111年8月25日。 (五)減資換發股票基準日：111年8月25日。 (六)新股票上櫃買賣暨舊股票終止上櫃買賣日：111年8月26日。 (七)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得做買賣交割之標的。 六、換發程序及手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 (三)未過戶舊股票換發：請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 (四)已送存於證券商營業處所開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理其他任何手續。 (五)本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：（02）2702-3999 七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 八、特此公告。