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材料-KY:公告本公司111年度現金增資認股基準日等相關事宜(更新原股東認股率暨補充現金增資每股發行價格、委託代收股款銀行及存儲戶銀行)

鉅亨網新聞中心 2022-07-13 14:45


第11款


公司代號:4763


公司名稱:材料-KY

發言日期:2022/07/13

發言時間:14:45:08

發言人:陳界瑞

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/07/13

2.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/04/18

4.董事會決議(追補)發行日期:111/03/09

5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣30,000,000元/發行股數3,000,000股

6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:NA

7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:NA

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:每股發行價格為新臺幣100元整(補充公告)

10.員工認股股數:依公司章程第2.3規定,保留發行新股總額10%計300,000

股由本公司員工認購

11.原股東認購比率:增資發行新股之80%,計2,400,000股,由原股東按增

資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購,

每仟股認購41.62908702股

12.公開銷售方式及股數:依中華民國證券交易法第28條之1規定,提撥發行

新股總額10%計300,000股以公開申購方式對外公開承銷

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內,

逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其拼湊不足一股之畸零股與

原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊成一股之畸零股

之部分,擬授權董事長洽特定人認購之

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同

15.本次增資資金用途:償還銀行借款

16.現金增資認股基準日:111/07/26

17.最後過戶日:111/07/21

18.停止過戶起始日期:111/07/22

19.停止過戶截止日期:111/07/26

20.股款繳納期間:

111/08/02~111/09/02(原股東及員工繳款)

111/09/05~111/09/07(特定人繳款)

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/07/13

22.委託代收存款機構:台北富邦商業銀行安和分行

23.委託存儲款項機構:

新台幣:玉山銀行復興分行

美金: 玉山銀行國際金融業務分行

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股3,000,000股乙案,業經金融監督管理委

員會111年4月18日金管證發字第1110338067號函申報生效在案。

(2)本次募資時程因期間適逢111年度股東會停止過戶期間,考量本公司

尚有106年發行之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(發行期間五年,

前業於111年6月9日到期)及109年發行之中華民國境內第二次無擔保轉

換公司債(發行期間五年,將於114年9月25日到期),依規定辦理停止轉

換期間公告及停止轉換開始時程等法規遵循事項,故向金融監督管理委員會

(以下簡稱金管會)申請展延本公司現金增資募集期間3個月,業經金管會

111年6月1日金管證發字第1110345966號函核備在案。

(3)因應資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效,本次辦理現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜,如經中華民

國主管機關指正、相關法令規定修正、或因客觀環境而變更者或其他未盡宜

時,包括向主管機關申請延期或撤銷,擬授權董事長視實際情況全權處理

之。

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