真好玩:公告本公司第五屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事/永霖投資股份有限公司。

法人董事/智龍創業投資股份有限公司。

董事/楊凱文。

獨立董事/顏池男。

獨立董事/蔡哲岳。

獨立董事/林榮真。

4.舊任者簡歷:

永霖投資股份有限公司：

真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。

智龍創業投資股份有限公司：

真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。

楊凱文先生：東立飼料工業股份有限公司業務經理。

顏池男先生：衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理。

蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。

林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。

5.新任者職稱及姓名:

法人董事/永霖投資股份有限公司。

法人董事/智龍創業投資股份有限公司。

法人董事/宇峻奧汀科技股份有限公司。

董事/劉志成。

獨立董事/林榮真。

獨立董事/蔡哲岳。

獨立董事/曾仲銘。

6.新任者簡歷:

永霖投資股份有限公司：

真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。

智龍創業投資股份有限公司：

真好玩娛樂科技股份有限公司法人董事。

宇峻奧汀科技股份有限公司：

弘煜科技事業股份有限公司法人董事。

劉志成先生：真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。

林榮真先生：義鼎不動產有限公司經理。

蔡哲岳先生：真好玩娛樂科技股份有限公司獨立董事。

曾仲銘先生：吉光片羽股份有限公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事：

永霖投資股份有限公司持股數：1,408,268

智龍創業投資股份有限公司持股數：956,919

宇峻奧汀科技股份有限公司持股數：602,031

劉志成先生持股數：90,516

獨立董事：

林榮真先生持股數：0

蔡哲岳先生持股數：0

曾仲銘先生持股數：46,202

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/6/27

(本屆董事任期依公司法第195條規定，延長其執行職務

至改選董事就任時為止)

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，

非屬同任期變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，

非屬同任期變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。