榮創:公告本公司一一一年股東會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 方榮熙 / 莊宏仁 / 張登凱

獨立董事 劉溪鶴 / 游象燉 / 杜武青 / 王淑蘭

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司111年06月29日股東常會出席與委託出席股東佔公司發行股數55.83%，經票決結果

本案贊成權數95.97%，已超過出席股東三分之二以上，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 張登凱

獨立董事 王淑蘭

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 張登凱

深超光電(深圳)有限公司 董事長暨總經理

獨立董事 王淑蘭

上海凌陽科技有限公司法人監事代表人

北京凌陽愛普科技有限公司法人監事代表人

北京凌陽益輝科技有限公司法人董事代表人

凌陽利華科技(深圳)有限公司法人監事代表人

凌陽成芯科技(成都)有限公司法人監事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

董事 張登凱

深超光電(深圳)有限公司：深圳市龍華區龍華街道民清路北深超光電科技園H1棟

、K1~K7棟、K9棟

獨立董事 王淑蘭

上海凌陽科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號

北京凌陽愛普科技有限公司：北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段6C19室

北京凌陽益輝科技有限公司：北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段

凌陽利華科技(深圳)有限公司：深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓

凌陽成芯科技(成都)有限公司：四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

董事 張登凱

深超光電(深圳)有限公司：從事新型平板顯示器件、新型電子元器件、半導體和元器

件專用材料的開發、生產銷售，提供售後服務。

獨立董事 王淑蘭

上海凌陽科技有限公司：家電、玩具及多媒體電子產品零件的開發、製造、銷售、計

算機軟件開發、設計、製作及集成電路的研發等。

北京凌陽愛普科技有限公司：研究、開發、生產計算機軟硬件、委託加工電子產品等。

北京凌陽益輝科技有限公司：計算機軟件開發、技術開發、技術諮詢、技術服務等。

凌陽利華科技(深圳)有限公司：電腦軟件的研發及銷售自行開發的軟件產品，

電腦軟件服務，電腦系統整合服務等。

凌陽成芯科技(成都)有限公司：計算機軟件之研發及銷售自行開發軟件產品等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無