泰茂:公告本公司新任董事解除競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事呂萬賢

3.許可從事競業行為之項目:

董事呂萬賢

目前兼任本公司及其他公司之職務：

世文投資(股)公司董事長

普傑投資(股)公司董事長

POLI AUTO CORP.(LA)負責人

POLI AUTO INC.(MIAMI)負責人

POLSAN SPARE PARTS MNAFACTURING (JIAXING) CO.,LTD(普善汽配公司)負責人

浙江普禮汽配製造有限公司董事長

KING HO HOLDING CO,LTD董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依票決方式表決通過，票決情形如下:

表決時出席股東表決權數:26,063,315權

贊成權數:25,888,797權，佔總權數99.33%

反對權數:49,487權，佔總權數0.19%

無效權數:0權

棄權及未投票權數:125,031權，佔總權數0.48%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無