紅木-KY:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司2021年度盈餘分配案，擬不配發股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:

配合法令之修改，通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第五屆董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)配合法令之修改，通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。