浩鼎:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議承認民國110年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下：

董事 張念慈

董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)

董事 閻 雲(盛成投資股份有限公司代表人)

董事 陳志全(盛成投資股份有限公司代表人)

獨立董事 李世仁

獨立董事 陳明進

獨立董事 邱欽庭

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項

(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)決議通過訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法，據此發行

限制員工權利新股案。

(3)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無