天剛:公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長:大千世界財務顧問股份有限公司代表人:呂國雄

(2)董事:春豐國際股份有限公司代表人:張申曄

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長:大千世界財務顧問股份有限公司代表人:呂國雄

鈦飛科創股份有限公司董事長

(2)董事:春豐國際股份有限公司代表人:張申曄

鈦飛科創股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決後，贊成權數18,385,286權，

占出席股東表決權數99.38%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:鈦飛科創股份有限公司為本公司100%持有之子公司。