昇銳:本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單如下：

董事:江添貴

董事:江送貴

董事:江康華

董事:萬聖投資有限公司

獨立董事:仲偉

獨立董事:孔菊念

獨立董事:林俐伶

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(5)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無