大山:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事4席)

董事當選名單：彬揚投資股份有限公司代表人蘇文彬、蘇文寬、洪碧雲

獨立董事當選名單：陳東昌、蕭志怡、蔡月雲、賴世昌

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人之競業行為禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。