昇銳:公告本公司股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:江添貴

(2)董事:江送貴

(3)董事:江康華

(4)董事:蔡昌明

(5)董事:劉祥泰

(6)獨立董事:劉貴明

(7)獨立董事:張千里

(8)監察人:萬聖投資有限公司

(9)監察人:簡義成

(10)監察人:姜義弘

4.舊任者簡歷:

(1)江添貴:昇銳電子股份有限公司董事長

(2)江送貴:昇銳電子股份有限公司總經理

(3)江康華:昇銳電子股份有限公司董事

(4)蔡昌明:車威視科技股份有限公司總經理

(5)劉祥泰:萬能科技大學教授

(6)獨立董事劉貴明:錡鴻商業有限公司總經理

(7)獨立董事張千里:迅連資訊股份有限公司董事

(8)監察人萬聖投資有限公司

(9)監察人簡義成:名揚印刷品事業有限公司董事長

(10)監察人姜義弘:弘明會計師事務師會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:江添貴

(2)董事:江送貴

(3)董事:江康華

(4)董事:萬聖投資有限公司

(5)獨立董事：仲偉

(6)獨立董事：孔菊念

(7)獨立董事：林俐伶

6.新任者簡歷:

(1)董事：江添貴/昇銳電子股份有限公司董事長

(2)董事：江送貴/昇銳電子股份有限公司總經理

(3)董事：江康華/昇銳電子股份有限公司董事

(4)董事：萬聖投資有限公司

(5)獨立董事：仲偉/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事：孔菊念/理盛國際法律事務所執業律師

(7)獨立董事：林俐伶/致辰會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)江添貴/5,383,191股

(2)江送貴/1,326,420股

(3)江康華/177,822股

(4)萬聖投資有限公司/1,413,912股

(5)仲偉/0股

(6)孔菊念/0股

(7)林俐伶/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:舊任董事原任期至111/06/24止，惟依公司法第195條規定，

延長其執行職務至改選董事就任時(111/06/27)為止。