新零售:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：余適安(特蘭企管顧問有限公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:

董 事：余適安(特蘭企管顧問有限公司代表人)

亞太資本(股)公司 董事長

家安國際科技(股)公司 董事長

家富國際有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數34,535,403權；經票決結果：

贊成33,946,073權 (其中以電子方式行使表決權數101,414權)

，占表決權總數98.29%；反對 7,879權(其中以電子方式行使表決權數7,879權)

，占表決權總數0.02%；無效0權；棄權及未投票581,451權

(其中以電子方式行使表決權數581,451權)，占表決權總數1.68%。

本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無