宏佳騰:公告本公司股東會決議解除新選任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:鍾杰霖、鍾登凱、黃惠輝

獨立董事:林志聰、蔡明堂、陳志昌

3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，

經出席股東表決權過半數表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無