錩泰:公告本公司設置審計委員會

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:柯承恩、陳永耀、林秀梅、王銘志

6.新任者簡歷:

柯承恩:國立台灣大學管理學院院長、中華民國公司治理協會理事長及

國立台灣大學名譽教授

陳永耀:國立台灣大學電機工程學系教授、副系主任

林秀梅:富邦人壽公司處經理

王銘志:中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總及元大公司證券部

承銷經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人之職權。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/27

11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉王銘志委員為審計委員會召集人