群創:公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)王志超，本公司董事

(2)楊柱祥，本公司董事

(3)丁景隆，本公司董事

(4)謝其嘉，本公司獨立董事

(5)吳志偉，本公司獨立董事

(6)黃啟模，本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數4,543,736,597權(其中以電子方式行使表決權數2,800,183,091權)

，佔出席總權數85.61%

反對權數16,108,665權(其中以電子方式行使表決權數16,108,665權)

，佔出席總權數0.30%

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

，佔出席總權數0%

棄權/未投票權數747,627,566權(其中以電子方式行使表決權數658,992,012權)

，佔出席總權數14.08%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。