群創:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會。

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：謝其嘉

獨立董事：嚴玉麟

獨立董事：王震緯

薪資報酬委員會

獨立董事：謝其嘉

獨立董事：嚴玉麟

獨立董事：王震緯

4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：嚴玉麟/時捷集團有限公司主席兼董事總經理

獨立董事：王震緯/新普科技(股)公司、群聯電子(股)公司獨立董事

薪資報酬委員會

獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：嚴玉麟/時捷集團有限公司主席兼董事總經理

獨立董事：王震緯/新普科技(股)公司、群聯電子(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：謝其嘉

獨立董事：吳志毅

獨立董事：吳志偉

獨立董事：申心蓓

獨立董事：黃啟模

薪資報酬委員會

獨立董事：謝其嘉

獨立董事：吳志偉

獨立董事：黃啟模

6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授、

工研院電子與光電所所長

獨立董事：吳志偉/國泰建設(股)公司、麗嬰房(股)公司獨立董事

獨立董事：申心蓓/達德能源(股)公司法務暨人資總監

獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事

薪資報酬委員會

獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：吳志偉/國泰建設(股)公司、麗嬰房(股)公司獨立董事

獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30

10.新任生效日期:111/07/01

11.其他應敘明事項:無。