萬達光電:公告本公司改選董監事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、法人監察人、

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真

董事:杜丁龍

董事:范志明

董事:鄭勝件

董事:葉俊瑋

董事:豐藝電子(股)公司

獨立董事:顏錫銘

獨立董事:楊綺華

獨立董事:金保華

監察人:廣樵實業(股)公司代表人：戴子芳

監察人:戴秋華

監察人:黃琮煥

4.舊任者簡歷:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真 本公司董事長

董事:杜丁龍 本公司董事

董事:范志明 本公司董事

董事:鄭勝件 本公司董事

董事:葉俊瑋 本公司董事

董事:豐藝電子(股)公司 本公司董事

獨立董事:顏錫銘 本公司獨立董事

獨立董事:楊綺華 本公司獨立董事

獨立董事:金保華 本公司獨立董事

監察人:廣樵實業(股)公司代表人：戴子芳 本公司監察人

監察人:戴秋華 本公司監察人

監察人:黃琮煥 本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真

董事:鉦曜投資股份有限公司

董事:范志明

董事:鄭勝件

董事:葉俊瑋

董事:豐藝電子(股)公司

獨立董事:顏錫銘

獨立董事:楊綺華

獨立董事:金保華

6.新任者簡歷:

董事:恒銘投資股份有限公司法人代表人黃素真 本公司董事長

董事:鉦曜投資股份有限公司

董事:范志明 本公司董事

董事:鄭勝件 本公司董事

董事:葉俊瑋 本公司董事

董事:豐藝電子(股)公司 本公司董事

獨立董事:顏錫銘 本公司獨立董事

獨立董事:楊綺華 本公司獨立董事

獨立董事:金保華 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:恒銘投資(股)公司法人代表人黃素真 持有股數2,300,000股

董事:鉦曜投資(股)公司 持有股數1,500,000股

董事:范志明 持有股數157,175股

董事:鄭勝件 持有股數102,679股

董事:葉俊瑋 持有股數1,538,775股

董事:豐藝電子(股)公司 持有股數789,000股

獨立董事:顏錫銘 持有股數0股

獨立董事:楊綺華 持有股數0股

獨立董事:金保華 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/24

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選,不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。