競國:公告本公司111年股東常會改選董事(補充舊任者)

第6款

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：曹月霞、賴進財、彭錢塘

獨立董事：蔡麗雲、張蕙、洪如美

監察人：戴水泉、林俊豪、鄭隆賓

4.舊任者簡歷:

董事：曹月霞/競國實業(股)公司董事長

董事：賴進財/競國實業(股)公司總經理

董事：彭錢塘/競國實業(股)公司副總經理

獨立董事：蔡麗雲/宏昱投資(股)公司董事長

獨立董事：張蕙/台灣高速鐵路(股)公司稽核經理

獨立董事：洪如美/龍徽股份有限公司副總經理

監察人：戴水泉/審文國際(股)公司負責人

監察人：林俊豪/安心醫院醫師

監察人：鄭隆賓/中國醫藥大學附設醫院執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事：曹月霞、賴進財、戴水泉

獨立董事：蔡麗雲、張蕙、洪如美、孫元俊

6.新任者簡歷:

董事：曹月霞/競國實業(股)公司董事長

董事：賴進財/競國實業(股)公司總經理

董事：戴水泉/審文國際(股)公司負責人

獨立董事：蔡麗雲/宏昱投資(股)公司董事長

獨立董事：張蕙/台灣高速鐵路(股)公司稽核經理

獨立董事：洪如美/龍徽股份有限公司副總經理

獨立董事：孫元俊/嶄新電子(股)公司財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

曹月霞 9,924,708股

賴進財 10,299,803股

戴水泉 420,231股

獨立董事：

蔡麗雲 0股

張 蕙 0股

洪如美 0股

孫元俊 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。