上福:公告本公司董事會決議成立審計委員會

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事-黃瑞芬

獨立董事-吳甲寅

獨立董事-王登啟

6.新任者簡歷:

黃瑞芬-本公司獨立董事

吳甲寅-本公司獨立董事、地政士、詠唐建設(股)公司監察人、洽維興業(股)董事

王登啟-新冠美店負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置審計委員會取代監察人之職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/24

11.其他應敘明事項:無