第一店:公告本公司改選董事（含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生

董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶

獨立董事 李協鴻

獨立董事 周秀琴

獨立董事 葛志雄

4.舊任者簡歷:

顧安生 本公司董事長

梁鈺汶 本公司董事

李協鴻 本公司獨立董事

周秀琴 本公司獨立董事

葛志雄 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生

董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶

獨立董事 李協鴻

獨立董事 周秀琴

獨立董事 葛志雄

6.新任者簡歷:

顧安生 本公司董事長

梁鈺汶 本公司董事

李協鴻 本公司獨立董事

周秀琴 本公司獨立董事

葛志雄 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

上准工程股份有限公司 38,820股

代表人：顧安生 0股

萬華企業股份有限公司 99,000,503股

代表人：梁鈺汶 0股

獨立董事 李協鴻 0股

獨立董事 周秀琴 0股

獨立董事 葛志雄 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24-111/06/23

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無