億而得:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度之盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，

本公司第七屆董事當選名單：

董事:黃文謙、陳鴻文、陳永華、魏雅庵、鄭玥姝

獨立董事：潘燕民、吳清沂、林月霞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。