業旺:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一O年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一O年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過討論本公司私募丁種特別股之資金用途計畫變更案。

(4)通過討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司（Loop Power Enterprise

Corp.）(以下簡稱環藝公司）案。

7.其他應敘明事項:無。