錸寶:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一０年度盈餘分派案。

決議配發每股現金股利2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一０年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單：

董事

葉垂景

錸德科技股份有限公司法人代表：楊慰芬

錸德科技股份有限公司法人代表：王鼎章

錸德科技股份有限公司法人代表：潘燕民

錸德科技股份有限公司法人代表：李明珊

錸德科技股份有限公司法人代表：董保城

獨立董事：林祖嘉、吳至知、佟韻玲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無