倚強科:公告本公司111年股東常會全面改選董事結果

第6款

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-英楷投資有限公司法人董事代表人-張明杰

(2)董事-岳峰投資有限公司法人董事代表人-陳家銘

(3)獨立董事-林連興

(4)獨立董事-黃逸宗

(5)獨立董事-方幼玲

4.舊任者簡歷:

(1)董事-英楷投資有限公司-代表人-張明杰-倚強科技法人董事代表人

富拉凱投資銀行/首席經濟學家

勤美股份有限公司/獨立董事

(2)董事-岳峰投資有限公司-代表人-陳家銘-倚強科技法人董事代表人

(3)獨立董事-林連興-倚強科技獨立董事

-勛龍汽車輕量化應用有限公司/獨立非執行董事

-上海冠龍閥門節能設備股份有限公司/獨立董事

-大同齒輪傳動(昆山)股份有限公司/獨立董事

-亞翔系統集成(蘇州)股份有限公司/獨立董事

(4)獨立董事-黃逸宗-倚強科技獨立董事

-原相科技股份有限公司/法人董事代表人

-聯陽半導體股份有限公司/獨立董事

-伊雲谷數位科技股份有限公司/獨立董事

(5)獨立董事-方幼玲-倚強科技獨立董事

-福禧國際有限公司/董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-艾瑞克森資本股份有限公司代表人-張明杰

(2)董事-艾瑞克森資本股份有限公司代表人-陳家銘

(3)董事-吳聲皜

(4)獨立董事-林連興

(5)獨立董事-黃逸宗

(6)獨立董事-李發耀

(7)獨立董事-許家源

6.新任者簡歷:

(1)董事-艾瑞克森資本股份有限公司代表人-張明杰-倚強科技法人董事代表人

富拉凱投資銀行/首席經濟學家

勤美股份有限公司/獨立董事

(2)董事-艾瑞克森資本股份有限公司代表人-陳家銘-倚強科技法人董事代表人

(3)董事-吳聲皜-倚強科技董事

(4)獨立董事-林連興-倚強科技獨立董事

-勛龍汽車輕量化應用有限公司/獨立非執行董事

-上海冠龍閥門節能設備股份有限公司/獨立董事

-大同齒輪傳動(昆山)股份有限公司/獨立董事

-亞翔系統集成(蘇州)股份有限公司/獨立董事

(5)獨立董事-黃逸宗-倚強科技獨立董事

-原相科技股份有限公司/法人董事代表人

-聯陽半導體股份有限公司/獨立董事

-伊雲谷數位科技股份有限公司/獨立董事

(6)獨立董事-李發耀-台北榮民總醫院代理院長/副院長

-智邦科技股份有限公司/獨立董事

(7)獨立董事-許家源-靜宜法律學系/專任教師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年度股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)艾瑞克森資本股份有限公司37,251,000股，代表人張明杰：0股

(2)艾瑞克森資本股份有限公司37,251,000股，代表人陳家銘：5,000股

(3)吳聲皜：0股

獨立董事

(1)林連興：0股

(2)黃逸宗：0股

(3)李發耀：0股

(4)許家源：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無