元勝:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事7名(含獨立董事3名)

當選名單：法人董事：啟基投資股份有限公司

董 事：李久恒

董 事：林武俊

董 事：吳信璋

獨立董事：洪玉婷

獨立董事：鄭植元

獨立董事：蔡宜璉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過減資彌補虧損案。

(2)通過私募普通股現金增資案。

(3)通過處份廠房土地案。

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(6)通過修訂「背書保證處理辦法」案。

(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8)通過修訂「股東會議事規則」案。

(9)通過更名並修訂「董事及監察人之選舉辦法」案。

(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。