元勝:公告本公司111年股東常會第13屆董事選舉當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事/啟基投資股份有限公司

自然人董事/李久恒

自然人董事/林武俊

自然人董事/吳信璋

自然人董事/徐韻淑

獨立董事/蕭安泰

獨立董事/洪玉婷

自然人監察人/賴榮光

法人監察人/巨鑫股份有限公司

4.舊任者簡歷:

啟基投資股份有限公司/本公司法人董事長

李久恒/本公司董事/啟基投資股份有限公司董事長

林武俊/本公司董事/一詮精密董事

吳信璋/本公司董事/宙冠開發(股)公司董事長/奧汀整合行銷傳播股份有限公司

監察人

徐韻淑/本公司董事/實踐大學餐飲管理學系副教授/復興空廚研發專員/華加美中央

廚房研發主任/華膳空廚業務部組長、生產部組長/輔仁大學餐飲管理系兼任講師

蕭安泰/本公司獨立董事/亞氨科技股份有限公司董事

洪玉婷/本公司獨立董事/三洋實業(股)公司獨立董事/燦星國際旅行社股

份有限公司獨立董事

自然人監察人/賴榮光/本公司監察人/亞通能源科技(股)公司稽核主管

法人監察人/巨鑫股份有限公司/本公司法人監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事/啟基投資股份有限公司

自然人董事/李久恒

自然人董事/林武俊

自然人董事/吳信璋

獨立董事/洪玉婷

獨立董事/鄭植元

獨立董事/蔡宜璉

6.新任者簡歷:

啟基投資股份有限公司/本公司法人董事長

李久恒/本公司董事/啟基投資股份有限公司董事長

林武俊/本公司董事/一詮精密董事

吳信璋/本公司董事/宙冠開發(股)公司董事長/奧汀整合行銷傳播股份有限公司

監察人

洪玉婷/本公司獨立董事/三洋實業(股)公司獨立董事/燦星國際旅行社股份有限公司

鄭植元/正暘法律事務所合夥律師/南臺科技大學財經法律所助理教授/國立成功大學

測量及空間資訊學系講師/恆業法律事務所受僱律師/謝文田律師事務所受僱律師/

公道法律事務所受僱律師

蔡宜璉/康見國際股份有限公司董事之法人代表人/康見國際股份有限公司總管理處

經理/康見國際股份有限公司會計經理/康博集團財會稽核處經理/資誠聯合會計師事

事務所審計部副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事/啟基投資股份有限公司:9,000,606

自然人董事/李久恒:4,806,200

自然人董事/林武俊:30,000

自然人董事/吳信璋:111,000

獨立董事/洪玉婷:0

獨立董事/鄭植元:0

獨立董事/蔡宜璉:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/06/21~114/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

16.其他應敘明事項:無。