光麗-KY:本公司2022年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2021年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2021年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事(含獨立董事)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)通過發行本公司「2022年限制員工權利新股」案。

(5)通過辦理私募發行有價證券案。

7.其他應敘明事項:

通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。