光麗-KY:公告本公司2022年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案。

第6款

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）

(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.

（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）

(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.

（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳臣璽）

(4)法人董事：Vast Moral Inc. (解任董事)

（法人國籍:ANGUILLA,指派代表人:陳樹慧）

(5)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國

(6)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國

(7)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國

(8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國

(9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國

(10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）

(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.

（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）

(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.

（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳臣璽）

(4)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國

(5)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國

(6)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國

(7)自然人董事：方曉薇 國籍:中華民國(新任董事)

(8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國

(9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國

(10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. :1,094,000股

(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD. :1,822,000股

(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD. :1,094,000股

(4)自然人董事：張清璉 : 1,371,000股

(5)自然人董事：張清惠 : 0股

(6)自然人董事：廖敏政 : 0股

(7)自然人董事：方曉薇(新任董事) : 0股

(8)獨立董事：王輝賢 : 0股

(9)獨立董事：邱士芳 : 0股

(10)獨立董事：蔡明堂 : 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/03~111/06/21

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無。