和泰車:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

一一０年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣20元整。

表決時出席股東表決權數：504,996,234權

(含以電子方式行使表決權數：67,800,013權)

贊成權數：493,698,653權，占出席股東表決權數97.7628%

反對權數：1,257,668權，占出席股東表決權數0.2490%

棄權/未投票權數：10,039,913權，占出席股東表決權數1.9881%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.0000%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本公司「公司章程」修正案

表決時出席股東表決權數：504,996,234權

(含以電子方式行使表決權數：67,800,013權)

贊成權數：490,093,168權，占出席股東表決權數97.0488%

反對權數：3,534,785 權，占出席股東表決權數0.6999%

棄權/未投票權數：11,368,281權，占出席股東表決權數2.2511%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.0000%

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

表決時出席股東表決權數：504,996,234權

(含以電子方式行使表決權數：67,800,013權)

贊成權數：494,840,553權，占出席股東表決權數97.9889%

反對權數：6,768權，占出席股東表決權數0.0013 %

棄權/未投票權數：10,148,913權，占出席股東表決權數2.0097%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.0000%

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事改選案，當選名單如下：

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃南光

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃志誠

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－林麗華

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃文瑞

董事：豊岡企業股份有限公司法人代表人－蘇純興

董事：豊岡企業股份有限公司法人代表人－蘇晶

董事：永慧開發有限公司法人代表人－蘇一仲

董事：永慧開發有限公司法人代表人－蘇利永

董事：遠拓投資股份有限公司－柯濬源

董事：貴隆投資股份有限公司－張世英

董事：豐田自動車株式會社－長沼一生

獨立董事：蘇錦夥

獨立董事：吳師豪

獨立董事：李朝森

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

表決時出席股東表決權數：504,996,234權

(含以電子方式行使表決權數：67,800,013權)

贊成權數：493,784,126權，占出席股東表決權數97.7797%

反對權數：6,827權，占出席股東表決權數0.0013%

棄權/未投票權數：11,205,281權，占出席股東表決權數2.2188%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.0000%

本案照原案表決通過。

(2).解除董事競業禁止限制案

表決時出席股東表決權數：504,996,234權

(含以電子方式行使表決權數：67,800,013權)

贊成權數：493,223,884權，占出席股東表決權數97.6688%

反對權數：20,140 權，占出席股東表決權數0.0039%

棄權/未投票權數：11,752,210權，占出席股東表決權數2.3271%

無效權數：0權，占出席股東表決權數0.0000%

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項:無