志聖:本公司111年發放110年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於111年6月9日股東常會決議通過盈餘轉增資新台幣45,656,897元，發行新股4,565,689股，每股面額 10元整乙案，業經111年6月21日金融監督管理委員會核准申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關事項公告如下： (一)、公司名稱：志聖工業股份有限公司 (二)、所營事業： E604010 機械安裝業 CB01990 其他機械製造業（自動化設備） CE01030 光學儀器製造業 CB01010 機械製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F401010 國際貿易業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)、原發行股份總額及每股金額：資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣 10元整。已發行股份總額為新台幣1,521,896,590元，分為152,189,659股，每股面額新台幣10元整，均為記名式 普通股。 (四)、本公司所在地：新北市林口區工二工業區工八路2-1號。 (五)、董事及監察人之人數及任期：董事9人（含獨立董事4人），任期為111年6月9日至114年6月8日止，連選得 連任。 (六)、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國67年3月22日，最近一次修正於民國111年6月9日。 (七)、本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次配發股票股利，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持股比例配發，每仟股無償配發股利30股 ，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成整股之登記，其拼湊不足之部分， 按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。依公司法第240條， 股票股利發放不滿一股之金額，以現金分派之。 2.本次盈餘轉增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。 (八)、增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為156,755,348股，每股面額新台幣10元，實收資本額為 新台幣1,567,553,480元，均為普通股。 (九)、增資計畫：充實營運資金。 (十)、本次增資新發行之股份，依規定不印製股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內撥入各股東在臺灣集 中保管結算所股份有限公司之集保帳戶中，屆時另行公告及分函通知各股東。 三、本公司增資(除權)及除息基準日及停止過戶等日期： (1)除權、息交易日：民國111年7月7日 (2)增資(除權)及除息基準日：民國111年7月15日 (3)最後過戶日：民國111年7月10日 (4)停止過戶期間：自民國111年7月11日起至民國111年7月15日止 四、本次配發現金股利，按除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發，每仟股配發現金股利新台幣 3,000元，現金股利計算至元為止（元以下不計）。現金股利預計於111年7月28日委由本公司股務代理機構統一 綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止（元以下不計）， 匯費及郵資由股東自行負擔。 五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國111年7月10日適逢假日，請提早於民國111年7月8日前親 臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東興路8號地下一樓)，辦理過 戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月8日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項：無。 七、特此公告。