裕融:公告本公司股東常會決議解除第十二屆董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 裕隆汽車製造(股)公司代表人：嚴陳莉蓮

董事 裕隆汽車製造(股)公司代表人：左自生

董事 裕隆汽車製造(股)公司代表人：姚振祥

董事 樂文實業(股)公司代表人：張樑

董事 樂文實業(股)公司代表人：蔡文榮

董事 樂文實業(股)公司代表人：李振成

董事 裕隆經管企業(股)公司代表人：許國興

獨立董事 陳吉慶

獨立董事 謝易宏

獨立董事 周鐘麒

獨立董事 黃高乾

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：姚振祥

董事：蔡文榮

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：姚振祥

廣州風神汽車有限公司董事

裕隆(中國)汽車投資有限公司董事長

裕隆大陸投資(香港)有限公司 董事

裕隆汽車投資(香港)有限公司 董事

(2)董事：蔡文榮

廣州風神汽車有限公司董事

風神襄陽汽車有限公司董事

裕隆(中國)汽車投資有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州風神汽車有限公司:廣東省廣州市花都區風神大道8號

裕隆(中國)汽車投資有限公司:杭州市蕭山區臨江工業園科技文化中心123房間

裕隆大陸投資(香港)有限公司:15/F BOC Group Life Assurance Tower,

136 Des Voeux Rd Central,Central, Hong Kong

裕隆汽車投資(香港)有限公司:Suites 2302-6, 23/F Great Eagle Centre,

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

風神襄陽汽車有限公司:湖北省襄陽市高新技術開發區春園西路2號火炬大廈

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州風神汽車有限公司:汽車零件研發、製造

裕隆(中國)汽車投資有限公司:採購機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、零部

件，並提供售後服務；技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；從事新產

品及高新科技的研究開發；提供與其投資有關的市場訊息、投資政策等諮詢服務

裕隆大陸投資(香港)有限公司:投資

裕隆汽車投資(香港)有限公司:投資

風神襄陽汽車有限公司:汽車零件研發與製造及其他汽車服務業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無