亞元:公告董事會訂定本公司減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃案等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/06/20

2.減資基準日:111/06/22

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理民國一一一年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人

中華民國證券櫃檯中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計

劃書。

二、換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股59,400,414股(包括普通

股57,400,414股，私募普通股2,000,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣

594,004,140元。

三、減資股份總數及金額：本次減資新台幣50,000,000元，銷除已發行股份5,000,000

股 (普通股4,831,651股，私募普通股168,349股)，用以彌補虧損，改善財務結構；

減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為8.417449%。

四、減資後股份總數及金額：減資後換發股份總數及總金額：減資換發後之新股票共計

54,400,414股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣544,004,140元整。

五、本次減資銷除股份換發新股(採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載

之股東，依其持有股份比例每仟股換發915.82551股（即每仟股減少84.17449股）；減

資後不足一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前，向本公司股務代理機構合

併湊成整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股者，依面額計算折付現金(抵繳集保劃

撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面

額認購。

六、減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。

七、減資換發股票日程：

(一)減資換股基準日：111年8月5日。

(二)減資股票停止買賣期間：111年7月28日至111年8月5日止。

(三)減資股票最後過戶日：111年7月31日。

(四)減資股票停止過戶期間：111年8月1日至111年8月5日止。

(五)全面換發新股票日：自111年8月8日起全面採無實體換發新股。

(六)新股票掛牌上櫃暨舊有價證券終止上櫃掛牌買賣日期：111年8月8日。

(七)自新股票上櫃買賣日起，原上櫃買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。

八、換發程序及手續：

(一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集

保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、發行人保管劃

撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構台新

證券股務代理部辦理。

(三)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、過戶申請書、

證明文件（稅單、集保股票交付清單等）、身分證正反面影本(舊戶免)、

股東印鑑卡(舊戶免)、發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原

留印鑑至本公司股務代理機構台新證券股務代理部辦理。

(四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新

股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

(五)換發地點：台新證券股務代理部，地址：104台北市建國北路一段96號

地下一樓，電話：(02)2504-8125。

九、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。

4.換發股票基準日:111/08/05

5.停止過戶起始日期:111/08/01

6.停止過戶截止日期:111/08/05

7.減資後新股權利義務:本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原

股份相同。

8.新股預計上櫃日:111/08/08

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:52,568,763股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:96.63%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

12.其他應敘明事項:本作業計劃由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

核定後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。