至上:公告本公司審計委員會、薪酬委員會委員任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會:

倪集熙、楊耀松、林佩蓉

(2)薪酬委員會:

倪集熙、楊耀松、林佩蓉

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會:

倪集熙-翰門企業(股)公司董事長

楊耀松-香港華馨達國際股份有限公司副董事長

林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長

(2)薪酬委員會:

倪集熙-翰門企業(股)公司董事長

楊耀松-香港華馨達國際股份有限公司副董事長

林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長

5.新任者姓名:

(1)審計委員會:

楊耀松、林佩蓉、王淮、黃國誠

(2)薪酬委員會:

楊耀松、林佩蓉、黃國誠

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會:

楊耀松-香港華馨達國際股份有限公司副董事長

林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長

王 淮-龍巖(股)公司獨立董事

黃國誠-泓格科技(股)公司副總經理

(2)薪酬委員會:

楊耀松-香港華馨達國際股份有限公司副董事長

林佩蓉-安禾智通(股)公司董事長

黃國誠-泓格科技(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/27

10.新任生效日期:111/06/17

11.其他應敘明事項:無