有成精密:111年度股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:111/06/17

2.發生緣由:本公司111年度股東會重要決議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

(3)通過盈餘轉增資案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過修訂本公司「背書保證程序」案。

(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(10)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(11)通過改選董事案。

(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。