宇環:公告本公司股東常會通過解除新任董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐正民

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

董事-胡秀杏

獨立董事-吳雅娟

獨立董事-胡家莉

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐正民

志超科技(股)公司董事長及執行長

志昱科技(股)公司董事長及執行長

統盟電子(股)公司董事長及執行長

祥豐電子(中山)有限公司董事長

志超科技(蘇州)有限公司董事長

志超科技(遂寧)有限公司董事長

統盟 (無錫) 電子有限公司董事長

信翔(廈門)科技有限公司董事長

Yang An International(Samoa) Co.,Ltd.董事

Chi Chau International Co.,Ltd.董事

志揚投資有限公司董事

長泰國際有限公司董事

Chi Yao Limited董事

TPT International Co.,Ltd.董事

Chi Chen Investment Co.,Ltd.董事

Brilliant Star Hildings Liminted董事

CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.董事

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技(股)公司董事及總經理

志昱科技股份有限公司董事

志超科技(蘇州)有限公司總經理

統盟 (無錫) 電子有限公司總經理

CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.董事

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰

志超科技(股)公司財務處特助

志超科技(股)公司董事

董事-胡秀杏

志超科技(股)公司財務處副總經理

志超科技(遂寧)有限公司董事

Chi Yao Limited董事

祥豐電子(中山)有限公司董事長

志超科技(蘇州)有限公司董事長

統盟 (無錫) 電子有限公司董事

獨立董事-吳雅娟

美力齡生醫(股)公司財務長

皇田工業(股)公司獨立董事

獨立董事-胡家莉

生脈生物科技(股)公司執行董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東投票表決照案通過，

出席表決權數51,196,478權(含電子投票權數351,192)，表決結果如下：

贊成51,173,693權;佔總表決權數99.95%

反對14,141權;佔總表決權數0.02%

無效0權;佔總表決權數0.00%

棄權及未投票8,644權;佔總表決權數0.01%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐正民

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹

董事-胡秀杏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐正民

祥豐電子(中山)有限公司董事長

志超科技(蘇州)有限公司董事長

志超科技(遂寧)有限公司董事長

統盟 (無錫)電子有限公司董事長

信翔 (廈門)科技有限公司董事長

法人董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹

志超科技(蘇州)有限公司總經理

統盟 (無錫)電子有限公司總經理

董事-胡秀杏

志超科技(遂寧)有限公司董事

祥豐電子(中山)有限公司董事

志超科技(蘇州)有限公司董事

統盟 (無錫)電子有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

祥豐電子(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高技術產業開發區沿東二路

志超科技(蘇州)有限公司:江蘇省自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區

金芳路18號東坊創智園地C棟3樓3024室

志超科技(遂寧)有限公司:四川省遂寧市國家經濟技術開發區明星大道志超路1號

統盟(無錫)電子有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中三路160號

信翔 (廈門)科技有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區翔海路1號1號樓229單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板之產銷

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無