隴華:本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

山圓建設股份有限公司代表人李焰彰

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱

獨立董事董清銓

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數28,535,260權，占出席表決權數99.99%；反對權數1,343權；

棄權/未投票權數900權，本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:誠泰電子(吳江)有限公司董事

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:青島連盛實業有限公司董事

欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:三圓建設(青島)開發有限公司董事

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理

羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:青島連盛實業有限公司董事兼總經理

欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號

青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區表長江中路517號1508,1509室

盧比鐵克科技(北京)有限公司:北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際B座1701

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造

青島連盛實業有限公司:房地產開發

盧比鐵克科技(北京)有限公司:電腦週邊設備之買賣業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無