敦吉:公告本公司111年股東常會改選董事（含獨立董事）名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)鍾正宏

(2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元凱

(3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：陳慶宗

(4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元琦

(5)宏寶投資(股)公司代表人：羅吉鴻

(6)宏寶投資(股)公司代表人：鄭益洲

獨立董事：

(1)賴文獻

(2)葉 森

(3)蔡養正

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長

(2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

鍾元凱/敦吉科技(股)公司總經理

(3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

(4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：

鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監

(5)宏寶投資(股)公司代表人：

羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事

(6)宏寶投資(股)公司代表人：

鄭益洲/敦吉科技(股)公司通路事業本部執行副總經理

獨立董事：

(1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席

(2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

(3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)鍾元凱

(2)陳慶宗

(3)鍾正宏

(4)羅吉鴻

(5)鍾元琦

獨立董事：

(1)賴文獻

(2)葉 森

(3)蔡養正

(4)賴英哲

6.新任者簡歷:

董事：

(1)鍾元凱/敦吉科技(股)公司總經理

(2)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長

(3)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長

(4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事

(5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監

獨立董事：

(1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席

(2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

(3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員

(4)賴英哲/日商新潟精機(股)公司台北分公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)鍾元凱：1,988,800股

(2)陳慶宗：756,722股

(3)鍾正宏：8,512,965股

(4)羅吉鴻：1,839,793股

(5)鍾元琦：1,890,039股

獨立董事：

(1)賴文獻：0股

(2)葉 森：55,000股

(3)蔡養正：11,000股

(4)賴英哲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無