明基材:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：陳秋銘

獨立董事：盧煜煬

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：陳秋銘

獨立董事：盧煜煬

4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司副董事長

獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司副董事長

獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：游萃蓉

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海

獨立董事：盧煜煬

獨立董事：王弓

獨立董事：游萃蓉

6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓，白金科技股份有限公司監察人

獨立董事：游萃蓉，國立清華大學材料科學工程系特聘教授

薪資報酬委員會

獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司副董事長

獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授

獨立董事：王弓，白金科技股份有限公司監察人

獨立董事：游萃蓉，國立清華大學材料科學工程系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18

10.新任生效日期:111/06/16

11.其他應敘明事項:無