好樂迪:公告本公司111年股東常會全面改選董事/三分之一以上董事發生變動。

第6款

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)恆洲投資有限公司 代表人：顏瓊章

(2)錢櫃企業(股)公司 代表人：高心華

(3)中都國際(股)公司 代表人：林弘民

(4)孫昭雄

(5)林佳霖

舊任獨立董事

(1)孫清榮

(2)楊實秋

舊任監察人

(1)佳訊傳播股份有限公司 代表人：陳美純

(2)蘇進坤

(3)戴子芳

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)恆洲投資有限公司 代表人：顏瓊章-華德電子公司負責人

(2)錢櫃企業(股)公司 代表人：高心華-錢櫃公司協理

(3)中都國際(股)公司 代表人：林弘民-台灣飛利浦銷售總經理

(4)孫昭雄-源發商行負責人

(5)林佳霖-瑞士信貸私人銀行大中華市場投資顧問助理

舊任獨立董事：

(1)孫清榮-好萊塢影視董事長

(2)楊實秋-台北市議會最高顧問

舊任監察人：

(1)佳訊傳播股份有限公司 代表人：陳美純-中都國際(股)祕書

(2)蘇進坤-榮工處工程員、修護站長

(3)戴子芳-執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)恆洲投資有限公司 代表人：顏瓊章

(2)錢櫃企業(股)公司 代表人：高心華

(3)中都國際(股)公司 代表人：林弘民

(4)佳訊傳播(股)公司 代表人：陳美純

(5)孫世昌

(6)林佳霖

(7)戴子芳

(8)蔡麗薇

新任獨立董事：

(1)孫清榮

(2)楊實秋

(3)范君佩

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)恆洲投資有限公司 代表人：顏瓊章-華德電子公司負責人

(2)錢櫃企業(股)公司 代表人：高心華-錢櫃公司協理

(3)中都國際(股)公司 代表人：林弘民-台灣飛利浦銷售總經理

(4)佳訊傳播(股)公司 代表人：陳美純-中都國際(股)祕書

(5)孫世昌-日盛人身保險代理人(股)公司 業務經理

(6)林佳霖-瑞士信貸私人銀行大中華市場投資顧問助理

(7)戴子芳-執業會計師

(8)蔡麗薇-台鹽公司專員

新任獨立董事：

(1)孫清榮-好萊塢影視董事長

(2)楊實秋-台北市議會最高顧問

(3)范君佩-第一商業銀行分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

董事 恆洲投資有限公司 代表人：顏瓊章 363,200

董事 錢櫃企業(股)公司 代表人：高心華 47,726,400

董事 中都國際(股)公司 代表人：林弘民 5,846,400

董事 佳訊傳播(股)公司 代表人：陳美純 933,600

董事 孫世昌 280,000

董事 林佳霖 784,000

董事 戴子芳 391,000

董事 蔡麗薇 0

獨立董事 孫清榮 0

獨立董事 楊實秋 0

獨立董事 范君佩 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選並設置審計委員會代替監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。