寶成:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：詹陸銘(全茂投資(股)公司代表人)

董事：蔡佩君

董事：盧金柱(長青投資(股)公司代表人)

董事：吳邦治(協彰企業(股)公司代表人)

董事：何宇明(順泰投資(股)公司代表人)

獨立董事：陳煥鐘

獨立董事：許朱勝

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表之法人兼任與本公司營業範圍相同

或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數1,880,440,892權，占出席表決權數81.47%；反對權數120,856,370權；

棄權/未投票權數306,705,830權，本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無