傳奇:公告本公司111年股東常會董事及監察人全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張峰旗、周俊男

獨立董事：高人龍、佘明宏、江淑貞

監察人：陳慶同、楊長林、欣隆建設股份有限公司代表人陳長文

4.舊任者簡歷:

董事

(1)張峰旗-傳奇網路遊戲(股)公司董事長兼總經理

(2)周俊男-傳奇網路遊戲(股)公司董事長室特助

獨立董事

(1)高人龍-天主教輔仁大學企業管理學系兼任教授

(2)佘明宏-和康電訊(股)公司總經理

(3)江淑貞-天主教輔仁大學企業管理學系教授及公司治理與企業倫理研究中心主任

監察人

(1)陳慶同-華信國際投資(股)公司董事長

(2)楊長林-天主教輔仁大學企業管理學系教授

(3)欣隆建設股份有限公司代表人陳長文-無

5.新任者職稱及姓名:

董事：張峰旗、王俊龍、佘明宏

獨立董事：江淑貞、葉力銓、陳宏杰、鄭冠宇

6.新任者簡歷:

董事

(1)張峰旗-傳奇網路遊戲(股)公司董事長兼總經理及縱德投資有限公司董事長

(2)王俊龍-傳奇網路遊戲(股)公司研發副總經理

(3)佘明宏-和康電訊(股)公司總經理

獨立董事

(1)江淑貞-天主教輔仁大學企業管理學系教授及公司治理與企業倫理研究中心主任

(2)葉力銓-皇基(股)公司董事長

(3)陳宏杰-六合法律事務所-商務暨證券法律組主持律師

(4)鄭冠宇-東吳大學法學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)張峰旗-31,940,401股

(2)王俊龍-21,569股

(3)佘明宏-0股

獨立董事

(1)江淑貞-4,250股

(2)葉力銓-0股

(3)陳宏杰-0股

(4)鄭冠宇-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無