泰偉:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

當選名單如下:

董事:楊南平

法人董事:珩鹿資本股份有限公司 代表人：謝有順

法人董事:珩鹿資本股份有限公司 代表人：林國泰

法人董事:珩鹿資本股份有限公司 代表人：陳怡伶

獨立董事:陳致成、郭谷彰、林群貿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)重訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。

(4)擬辦理非現金增資私募普通股案。

(5)董事競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無。