歐買尬:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（二）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（三）通過配合子公司未來申請股票上市（櫃）計畫，於其董事會通過預計增資

15,000張範圍內，本公司得分次辦理對該子公司歐付寶電子支付股份有限

公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案。

（四）通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。