瑞智:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺 董事

(2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民 董事

(3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明 董事

(4)日商夏普株式會社代表人：中島光雄 董事

(5)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭 董事

(7)蘇慶陽 獨立董事

(8)李仁芳 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)聲寶股份有限公司代表人：陳修明 董事

(2)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳修明 董事

A. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事

B. 東莞瑞智壓縮機有限公司 董事

C. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事

D. 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事

E. 瑞智(九江)精密機電有限公司 董事

(2)陳盛泉 董事

A. 東莞聖柏電子有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)陳修明 董事

A. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：523917東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號

B. 東莞瑞智壓縮機有限公司：523917東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號

C. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：516006惠州市仲凱高新技術開發區7號小區

D. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：516006惠州市仲凱高新技術開發區7號小區

E. 瑞智(九江)精密機電有限公司：江西省九江市經濟技術發展區城西港區春江路13號

(2)陳盛泉 董事

A. 東莞聖柏電子有限公司：廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)陳修明 董事

A. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：馬達生產製造

B. 東莞瑞智壓縮機有限公司：壓縮機馬達生產製造

C. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：壓縮機組裝

D. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：壓縮機零組件

E. 瑞智(九江)精密機電有限公司：新型機電元件、壓縮機及零組件銷售

(2)陳盛泉 董事

A. 東莞聖柏電子有限公司：電子產品製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無