碩天:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產管理辦法」案。

(2)通過修正「股東會議事規則管理辦法」案。

(3)通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司債案。

7.其他應敘明事項:無。