利機:股東會決議許可董事從事競業行為情形

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

張濬暉、本公司董事。

張宏基、本公司董事。

韓商Simmtech Holdings CO.,LTD代表人:李京洙、本公司董事。

張嘉興、本公司獨立董事。

施明宗、本公司獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張濬暉董事、張宏基董事、

韓商Simmtech Holdings CO.,LTD代表人李京洙董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張濬暉董事/利機貿易(蘇州)有限公司/董事。

張宏基董事/利機貿易(蘇州)有限公司/董事長。

韓商Simmtech Holdings CO.,LTD代表人李京洙董事/信泰電子(西安)有限公司

/監察人。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

利機貿易(蘇州)有限公司:蘇州工業園區星漢街5號C幢1F 03/04單元。

信泰電子(西安)有限公司:西安市高新區信息大道28號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

利機貿易(蘇州)有限公司:半導體、光電、電子與機械等產品製造所需的設備、

材料及零配件的批發、進出口、佣金代理（拍賣除外）及相關配套業務。

信泰電子(西安)有限公司:從事半導體零部件的製造和銷售經營業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

利機貿易(蘇州)有限公司:本公司採權益法認列投資損益。

信泰電子(西安)有限公司:本公司透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。